Specialista in Gestione dei Rischi Finanziari

Social network you want to login/join with: col-narrow-left Client: beBeeCandidatura Location: Job Category: Other - EU work permit required: Yes col-narrow-right Job Reference: 399771779346936627233710 Job Views: 2 Posted: 14.07.2025 Expiry Date: 28.08.2025 col-wide Job Description: Annuncio di Offerta di Lavoro Siamo alla ricerca di giovani brillanti laureati che desiderino mettersi in gioco con passione, determinazione ed entusiasmo. In questo ruolo chiave all'interno della nostra azienda, avrai la possibilità di apprendere e consolidare competenze tecniche specifiche, confrontarti con interlocutori di rilievo a livello nazionale ed internazionale e crescere all'interno di una realtà solida e dal respiro internazionale. Responsabilità: Effettuare l'adeguata verifica della clientela per clienti nuovi ed esistenti, in linea con la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le disposizioni della Banca d'Italia; Raccogliere, analizzare e verificare la documentazione KYC (Know Your Customer) in base alla tipologia del cliente (persone fisiche, società, enti, trust, ecc.); Collaborare alla valutazione delle analisi KYC attraverso controlli con i software aziendali; Monitorare la completezza e la coerenza dei dati; Supportare nella gestione delle revisioni periodiche dei dossier dei clienti esistenti (ongoing KYC); Collaborare con reparti operativi e commerciali per garantire che l'onboarding e la gestione dei clienti avvengano in conformità con le normative vigenti e le policy interne; Restare aggiornata su novità normative in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e prevenzione dei reati finanziari. Requisiti: Laurea triennale o magistrale in Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche o affini; Interesse per la normativa antiriciclaggio, la compliance e il mondo finanziario; Capacità analitiche e attenzione ai dettagli; Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel e Word); Otte doti comunicative e spirito di collaborazione; Gradita una buona conoscenza della lingua inglese (B1 o superiore). Benefici: Un'esperienza professionale in un ambiente dinamico, giovanile e in forte crescita; L'opportunità di apprendere e consolidare competenze tecniche specifiche; La possibilità di confrontarsi con interlocutori di rilievo, a livello nazionale ed internazionale; L'opportunità di crescere all'interno di una realtà solida e dal respiro internazionale; Concrete opportunità di stabilizzazione post-stage. J-18808-Ljbffr

Location: Pavia, Lombardia, IT

Posted Date: 7/17/2025