Analista AML especializado en Screening

Desde SOTEC Consulting buscamos un/a Analista AML especializado/a en Screening para colaborar en un proyecto de largo recorrido en Madrid. ¿Tienes experiencia en cumplimiento normativo, análisis de alertas de sanciones y prevención del blanqueo de capitales? ¡Queremos conocerte! Responsabilidades: Análisis de alertas de screening generadas por los sistemas (Sanciones, PEPs, otras listas oficiales y Adverse Media). Revisión de coincidencias y elaboración de evaluaciones iniciales. Escalado de casos sospechosos a los responsables de cumplimiento (TDFC local). Gestión documental y actualización de bases de datos KYC y AML. Colaboración con el equipo de back office y operaciones. ¿Qué ofrecemos? Proyecto estable Jornada completa: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h. Modalidad hibrida en Madrid. Requisitos: Al menos 2 años de experiencia en departamentos de AML, operaciones o fraude . Formación universitaria (Licenciatura, Grado o similar). Buen nivel de inglés (mínimo B2) . Dominio de Microsoft Office y manejo de herramientas de screening y bases de datos KYC . SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin importar raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

Location: madrid-madrid, ES

Posted Date: 6/16/2025